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601788:光大证券2018年年度股东大会决议公告热点

证券代码:601788证券简称:光大证券公告编号:2019-036光大证券股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年5月28日(二)股东大会召开的地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数19其中:A股股东人数16境外上市外资股股东人数(H股)32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)2,726,860,178其中:A股股东持有股份总数2,303,166,566境外上市外资股股东持有股份总数(H股)423,693,6123、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)59.140876其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)49.951695境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)9.189181(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司副董事长闫峻先生主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人,出席3人,居昊、宋炳方、殷连臣、陈明坚、薛克庆、徐经长、李哲平、区胜勤、王勇因工作原因未出席本次会议;2、公司在任监事8人,出席2人,刘济平、张敬才、汪红阳、朱武祥、王文艺、李显志因工作原因未出席本次会议;3、董事会秘书朱勤女士出席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:审议公司2018年度董事会工作报告的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,303,136,86699.99871029,7000.00129000.000000H股423,346,01299.917960319,2000.07533728,4000.006703普通股合计:2,726,482,87899.986164348,9000.01279528,4000.0010412、议案名称:审议公司2018年度监事会工作报告的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,303,136,86699.99871029,7000.00129000.000000H股423,346,01299.917960319,2000.07533728,4000.006703普通股合计:2,726,482,87899.986164348,9000.01279528,4000.0010413、议案名称:审议公司2018年年度报告及其摘要的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,303,136,86699.99871029,7000.00129000.000000H股423,346,01299.917960319,2000.07533728,4000.006703普通股合计:2,726,482,87899.986164348,9000.01279528,4000.0010414、议案名称:审议公司2018年度利润分配方案的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,303,136,86699.99871029,7000.00129000.000000H股423,693,612100.00000000.00000000.000000普通股合计:2,726,830,47899.99891129,7000.00108900.0000005、议案名称:审议公司2019年度预计日常关联/连交易的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股161,430,68399.98160529,7000.01839500.000000H股423,693,612100.00000000.00000000.000000普通股合计:585,124,29599.99492429,7000.00507600.0000006、议案名称:审议公司2019年度自营业务规模的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,303,163,86699.9998832,7000.00011700.000000H股423,693,612100.00000000.00000000.000000普通股合计:2,726,857,47899.9999012,7000.00009900.000000(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)序号1审议公司161,430,68399.98160529,7000.01839500.0000002018年度董事会工作报告的议案2审议公司161,430,68399.98160529,7000.01839500.0000002018年度监事会工作报告的议案3审议公司161,430,68399.98160529,7000.01839500.0000002018年年度报告及其摘要的议案4审议公司161,430,68399.98160529,7000.01839500.0000002018年度利润分配方案的议案5审议公司161,430,68399.98160529,7000.01839500.0000002019年度预计日常关联/连交易的议案6审议公司161,457,68399.9983282,7000.00167200.0000002019年度自营业务规模的议案(三)关于议案表决的有关情况说明议案5涉及关联交易,关联股东已回避表决。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所律师:姚磊、陆仙2、律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。光大证券股份有限公司2019年5月29日《601788:光大证券2018年年度股东大会决议公告》相关文章推荐一:601788:光大证券关于董事履职的公告证券代码:601788股票简称:光大证券公告编号:临2019-013H股代码:6178H股简称:光大证券光大证券股份有限公司关于董事履职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会选举孟祥凯先生为公司第五届董事会董事。根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》,孟祥凯先生董事任职自股东大会选举通过且取得证券公司董事任职资格后生效。2019年3月15日,公司收到上海证监局《关于核准孟祥凯证券公司董事任职资格的批复》(沪证监许可〔2019〕14号),孟祥凯先生的证券公司董事任职资格已经核准。据此,孟祥凯先生的任职自2019年3月15日起生效。特此公告。光大证券股份有限公司董事会2019年3月16日《601788:光大证券2018年年度股东大会决议公告》相关文章推荐二:光大证券股份有限公司关于独立董事履职的公告

证券代码:601788股票简称:光大证券公告编号:临2018-053

H股代码:6178H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司

关于独立董事履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会选举王勇先生为公司第五届董事会独立董事。根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》,王勇先生独立董事任职自股东大会选举通过且取得证券公司独立董事任职资格后生效。

公司近日收到上海证监局《关于核准王勇证券公司独立董事任职资格的批复》(沪证监许可〔2018〕89号),王勇先生的证券公司独立董事任职资格已经核准。根据上述批复,王勇先生的任职自2018年11月1日起生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:601788股票简称:光大证券公告编号:临2018-055

H股代码:6178H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司

2018年度第二期短期融资券(债券通)发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券(债券通)已于2018年11月16日发行完毕,相关发行情况如下:

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、股票配资资讯货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、股票配资资讯债券信息网,http://www.chinabond.com.cn;

3、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码:601788股票简称:光大证券公告编号:临2018-056

债券代码:145745.SH债券简称:17光证D2

光大证券股份有限公司关于

2017年非公开发行证券公司短期公司债券(第二期)

本息兑付和摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月16日发行光大证券股份有限公司2017年非公开发行证券公司短期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),债券代码为145745.SH,债券简称为“17光证D2”,债券发行总额为22亿元,票面利率为5.15%,期限为1年。

601788:光大证券2018年年度股东大会决议公告

本期债券兑付工作已于2018年11月16日完成,公司完成兑付本期债券本金总额为22亿元,利息总额为11,330万元。自2018年11月16日起,本期债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年11月17日

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