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普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告热点

证券代码:002663证券简称:普邦股份公告编号:2019-017广州普邦园林股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第三届董事会第四十三次会议。会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,本事项无需提交股东大会审议。根据会计准则要求及公司相关会计政策规定,现将具体情况公告如下:一、本次计提资产减值准备的概述1、本次计提资产减值准备的依据根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司(含子公司)于2018年末对应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产、长期股权投资等资产进行了全面清查及评估,在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货和商誉,公司对2018年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为9,480.08万元。计提资产减值准备明细如下表:项目计提资产减值准备金额(万元)应收账款4,232.17其他应收款569.45存货258.87商誉4,419.59合计9,480.08本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。3、公司本次计提资产减值准备的情况说明(1)公司计提应收款项坏账准备的情况说明—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100万的应收账款和单项金额超过100万的其他应收款。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。—按组合计提坏账准备应收款项:园林绿化工程、设计和环保工程业务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项;移动互动娱乐及展示广告营销业务按组合计提坏账准备应收款项。—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。根据公司对应收款项坏账准备的计提方法,公司在2018年度计提应收款项坏账准备4,801.62万元。(2)公司计提存货跌价准备的情况说明存货跌价准备的计提方法:期末在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。根据公司对存货跌价准备的计提方法,公司在2018年度计提存货跌价准备258.87万元。(3)公司计提商誉减值准备的情况说明公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。根据公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司2019年4月24日出具的国众联评报字(2019)第2-0356号《资产评估报告》,包含商誉的深蓝环保资产组可收回金额为87,549.59万元,低于资产组(含商誉)的账面价值91,969.18万元,本期应确认商誉减值损失4,419.59万元。评估报告中四川深蓝环保科技有限公司采用的税前折现率为14.20%,预测期的增长率为1.43%-11.32%,永续期增长持平。由于预测期的增长率基于行业的增长预测确定,并不超过该行业的长期平均增长率,因此公司管理层认为上述增长率是合理的。评估报告在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还包括稳定的预算毛利率,预算毛利率由深蓝环保2016-2018年三年的平均毛利率确定,由于2016-2018年三年毛利率波动不大,且行业毛利率相对稳定,因此公司管理层认为上述毛利率是合理的。二、对公司财务状况的影响本次资产减值准备9,480.08万元,影响公司归属于上市公司股东的净利润-8,864.44万元,相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提资产减值准备已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。三、董事会关于本事项的合理性说明公司本次资产减值准备依据充分,符合会计准则相关规定的要求和公司实际情况,有利于更加客观、真实地反映公司财务状况。四、独立董事意见公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定。计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次计提资产减值准备。五、监事会意见公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,能够更加有效防范经营风险,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,因此,同意本次2018年度计提资产减值准备事项。六、备查文件1、广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议;2、广州普邦园林股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议;3、关于公司第三届董事会第四十三次会议相关决议的独立意见。特此公告。广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年四月廿六日《普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告》相关文章推荐一:普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告证券代码:002663证券简称:普邦股份公告编号:2019-017广州普邦园林股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第三届董事会第四十三次会议。会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,本事项无需提交股东大会审议。根据会计准则要求及公司相关会计政策规定,现将具体情况公告如下:一、本次计提资产减值准备的概述1、本次计提资产减值准备的依据根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司(含子公司)于2018年末对应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产、长期股权投资等资产进行了全面清查及评估,在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货和商誉,公司对2018年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为9,480.08万元。计提资产减值准备明细如下表:项目计提资产减值准备金额(万元)应收账款4,232.17其他应收款569.45存货258.87商誉4,419.59合计9,480.08本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。3、公司本次计提资产减值准备的情况说明(1)公司计提应收款项坏账准备的情况说明—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100万的应收账款和单项金额超过100万的其他应收款。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。—按组合计提坏账准备应收款项:园林绿化工程、设计和环保工程业务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项;移动互动娱乐及展示广告营销业务按组合计提坏账准备应收款项。—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。根据公司对应收款项坏账准备的计提方法,公司在2018年度计提应收款项坏账准备4,801.62万元。(2)公司计提存货跌价准备的情况说明存货跌价准备的计提方法:期末在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。根据公司对存货跌价准备的计提方法,公司在2018年度计提存货跌价准备258.87万元。(3)公司计提商誉减值准备的情况说明公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。根据公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司2019年4月24日出具的国众联评报字(2019)第2-0356号《资产评估报告》,包含商誉的深蓝环保资产组可收回金额为87,549.59万元,低于资产组(含商誉)的账面价值91,969.18万元,本期应确认商誉减值损失4,419.59万元。评估报告中四川深蓝环保科技有限公司采用的税前折现率为14.20%,预测期的增长率为1.43%-11.32%,永续期增长持平。由于预测期的增长率基于行业的增长预测确定,并不超过该行业的长期平均增长率,因此公司管理层认为上述增长率是合理的。评估报告在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还包括稳定的预算毛利率,预算毛利率由深蓝环保2016-2018年三年的平均毛利率确定,由于2016-2018年三年毛利率波动不大,且行业毛利率相对稳定,因此公司管理层认为上述毛利率是合理的。二、对公司财务状况的影响本次资产减值准备9,480.08万元,影响公司归属于上市公司股东的净利润-8,864.44万元,相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提资产减值准备已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。三、董事会关于本事项的合理性说明公司本次资产减值准备依据充分,符合会计准则相关规定的要求和公司实际情况,有利于更加客观、真实地反映公司财务状况。四、独立董事意见公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定。计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次计提资产减值准备。五、监事会意见公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,能够更加有效防范经营风险,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,因此,同意本次2018年度计提资产减值准备事项。六、备查文件1、广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议;2、广州普邦园林股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议;3、关于公司第三届董事会第四十三次会议相关决议的独立意见。特此公告。广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年四月廿六日《普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告》相关文章推荐二:天壕环境:关于2018年度计提资产减值准备的公告证券代码:300332证券简称:天壕环境公告编号:2019-027天壕环境股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次计提资产减值准备,是依照《企业会计准则》及相关规定对2018年度末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。一、本年计提减值准备的资产范围和金额2018年度各项资产共计提资产减值准备共计68,740,061.82元,详情如下表:减值准备类别2018年计提金额(元)坏账损失34,617,030.60存货跌价损失1,892,428.92固定资产减值损失9,855,303.97无形资产减值9,767,130.53商誉减值12,608,167.80合计68,740,061.82二、本年计提大额资产减值准备的原因1、应收款项根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备;按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项,按账龄分析法计提坏账准备;单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。根据公司对应收款项坏账准备的计提方法,2018年公司对各应收款项计提了34,617,030.60元坏账准备。2、存货2018年公司共计提存货跌价损失1,892,428.92元,主要原因是公司全资子公司北京赛诺水务科技有限公司存货账面价值低于可变现净值所致。3、固定资产2018年公司共计提固定资产减值损失9,855,303.97元,主要原因是电厂设备根据可回收金额重新估值所致。4、无形资产2018年公司共计提固定资产减值损失9,767,130.53元,主要原因是公司控股子公司宁夏节能投资有限公司的合同权益根据可回收金额重新估值所致。5、商誉2018年末,公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合对收购形成的商誉进行减值测试。除湖北惠农宝网络科技有限公司及宁夏节能投资有限公司2018年发生商誉减值外,本公司2018年无需计提其他商誉的减值准备。对收购宁夏节能投资有限公司形成的商誉的减值测试,公司以北京中锋资产评估有限公司出具的《评估报告》(中锋评报字[2019]第01092号)(基准日为2018年12月31日)的评估结果为依据进行测试,对收购湖北惠农宝网络科技有限公司形成的商誉的减值测试,公司以北京中锋资产评估有限公司出具的《评估报告》(中锋评报字[2019]第01088号)(基准日为2018年12月31日)的评估结果为依据进行测试,按照其预计未来现金流量的现值计算,根据管理层批准的5年期的财务预算为基础,结合历史经验及对市场发展的预测确定。2018年公司共计提商誉减值准备12,608,167.80元,具体如下:单位:元2018年计提减值被投资单位名称期初账面原值期末账面价值准备金额宁夏节能投资有限公司8,813,348.274,110,163.494,703,184.78湖北惠农宝网络科技有限公司8,498,004.318,498,004.310.00合计17,311,352.5812,608,167.804,703,184.78三、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备68,740,061.82元,计入资产减值损失68,740,061.82元,减少2018年度利润总额68,740,061.82元。本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。特此公告。天壕环境股份有限公司董事会2019年4月23日《普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告》相关文章推荐三:汉鼎宇佑:关于计提2018年度资产减值准备的公告证券代码:300300证券简称:汉鼎宇佑公告编号:2019-042汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次计提资产减值准备情况概述1、本次计提资产减值准备的原因依据《企业会计准则第8号——资产减值》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2018年末应收账款、其他应收款、长期应收款(含一年内到期的长期应收款)和商誉资产项目进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提资产减值准备的资产项目。2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、长期应收款(含一年内到期的长期应收款)和商誉,计提资产减值准备共计2,578.77万元。具体为:项目计提资产减值准备金额占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例坏账准备-应收账款-5,289,685.51-4.25%坏账准备-其他应收款9,605,108.467.71%坏账准备一年内到期非流动资产-484,207.72-0.39%商誉减值准备21,782,180.7517.49%坏账准备-长期应收款174,352.000.14%合计25,787,747.9820.70%二、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备,将减少公司2018年度营业利润2,578.77万元,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法2018年度,公司基于合并报表层面应收账款、其他应收款、长期应收款(含一年内到期的长期应收款)和商誉账面余额计提的坏账准备共计2,578.77万元。(一)本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大是指应收款项余额前五名单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。2、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据账龄分析法组合除已单独计提减值准备的应收款项外,相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备的计提方法账龄分析法组合账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)551至2年10102至3年20203至4年50504至5年50505年以上1001003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。(二)计提商誉减值准备情况项目本期计提额杭州星影电影院有限公司14,631,308.14乐清时代电影放映有限公司7,150,872.61合计21,782,180.75本次计提减值准备的商誉由以下两部分组成:1.2017年,公司以收购价2,800.00万元取得杭州星影电影院有限公司(以下简称“杭州星影”)100%的股权,合并成本超过取得的杭州星影可辨认净资产公允价值份额的差额14,631,308.14元确认为商誉。由于杭州星影所租用的房屋已被拆迁,目前处于停业状态,未来可持续经营能力未知,故全额确认商誉减值准备。2,2017年,公司以收购价1,000.00万元取得乐清时代电影放映有限公司(以下简称“乐清时代”)100%的股权,合并成本超过取得的乐清时代可辨认净资产公允价值份额的差额13,117,198.28元确认商誉。根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)评估公司出具的《评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-221号),公司预计包含商誉的资产组可收回金额为760.93万元,低于账面价值1,476.02万元,公司本期已确认商誉减值损失715.09万元。四、本次计提资产减值准备的审批程序本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司对2018年应收账款、其他应收款和长期应收款(含一年内到期的长期应收款)、商誉计提资产减值准备2,578.77万元。董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见经核查,公司对应收账款和其他应收款、商誉计提减值准备是基于能够公允的反映公司的资产状况而进行的决策,符合公司生产经营情况。通过与公司2018年度审计机构和公司财务中心、审计部沟通,我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则,更加公允地反映公司的资产状况,符合公司资产的实际情况和相关政策的规定,没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序,同意公司本次计提资产减值准备。七、监事会意见公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对2018年相关资产计提资产减值准备2,578.77万元。监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。八、其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》等相关规定,本次计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为20.69%。九、备查文件1、第三届董事会第三十三次会议决议;2、第三届监事会第二十二次会议决议;3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日《普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告》相关文章推荐四:天神娱乐:第四届董事会第二十二次会议决议公告股票代码:002354股票简称:天神娱乐编号:2019—037大连天神娱乐股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2019年4月18日以通讯方式发出,会议于2019年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长杨锴先生主持,公司董事审议通过如下议案:一、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》《2018年年度报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年年度报告摘要》刊登于《股票配资资讯证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。二、审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》《2019年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告正文》刊登于《股票配资资讯证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。四、审议通过《2018年度董事会工作报告》《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”章节。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。本议案需提交股东大会审议。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票五、审议通过《2018年度财务决算报告》2018年度,公司实现营业收入2,598,811,185.25元,较上一年度减少16.20%;实现利润总额-6,850,987,048.51元,较上一年度减少615.46%;实现归属于上市公司股东的净利润-7,150,585,884.37元,较上一年度减少803.52%。截止2018年12月31日,公司资产总额8,569,918,298.38元,负债总额6,226,176,555.87元,归属于上市公司股东的净资产2,017,308,217.92元。本议案需提交股东大会审议。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。公司独立董事发表了独立意见。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票七、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》年度内部控制规则落实自查表》。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票八、审议通过《2018年度利润分配预案》经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-7,150,585,884.37元,提取法定盈余公积金0元,加上期初未分配利润2,118,733,406.49元,减去分配2018年度股利18,736,938.00元,2018年度可供股东分配的利润为-5,013,115,539.88元。2018年度公司经营亏损,根据《公司章程》关于实施现金分红的规定,不满足现金分红条件,综合考虑2019年经营计划、资金需求等因素,董事会决定公司2018年度不派发现金红利,不以资本公积转增股本,不送红股。公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票九、审议通过《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》公司《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见,独立财务顾问发表了核查意见。审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票十、审议通过《关于重大资产重组购买资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组购买资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》。十一、审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》根据公司业务发展和生产经营需要,预计在2019年度发生日常关联交易1080万元。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。十二、审议通过《关于计提资产减值准备及对并购基金优先级和中间级合伙人出资份额和收益承担回购或差额补足义务而确认损失的议案》公司董事会认为,依据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备及对并购基金优先级和中间级合伙人出资份额和收益承担回购或差额补足义务而确认损失合理,依据充分,公允地反映了截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备及对并购基金优先级和中间级合伙人出资份额和收益承担回购或差额补足义务而确认损失的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确反应公司财务状况,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票十四、审议通过《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》公司董事会尊重中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告。审计报告中保留意见涉及事项的说明客观地反映了公司实际情况,我们表示同意。我们将尽力采取相应有效的措施,尽早消除保留意见中涉及事项的影响,积极维护广大投资者的利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票十五、审议通过《大连天神娱乐股份有限公司投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《大连天神娱乐股份有限公司投资者关系管理制度》。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票十六、审议通过《大连天神娱乐股份有限公司资金管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《大连天神娱乐股份有限公司资金管理制度》。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票十七、审议通过《大连天神娱乐股份有限公司关联交易管理办法》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《大连天神娱乐股份有限公司关联交易管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议。十八、审议通过《大连天神娱乐股份有限公司重大交易决策制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《大连天神娱乐股份有限公司重大交易决策制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票二十、备查文件1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的相关事项的事前认可意见;3、关于第四届董事会第二十二次会议的相关事项及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见。特此公告。大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年4月29日《普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告》相关文章推荐五:600831:广电网络关于召开2018年年度股东大会的通知证券代码:600831证券简称:广电网络公告编号:2019-017号转债代码:110044转债简称:广电转债陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:股东大会召开日期:2019年5月17日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2018年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2019年5月17日14点30分召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年5月17日至2019年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1《2018年度董事会工作报告》√2《2018年度监事会工作报告》√3《2018年度财务决算报告》√4《2019年度财务预算报告》√5《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》√6《关于续聘2019年度年审会计师事务所、内部控制审√计机构的议案》7《2018年年度报告》及摘要√8《关于预计2019年度日常关联交易的议案》√9《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》√10《关于2019年度购买理财产品计划的议案》√11《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉及有关√授权事项的议案》12《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》√会议还将听取《2018年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案于2019年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2、特别决议议案:议案11、123、对中小投资者单独计票的议案:议案5、8、104、涉及关联股东回避表决的议案:议案8应回避表决的关联股东名称:陕西广播电视集团有限公司等关联股东5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在股票配资资讯证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600831广电网络2019/5/14(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会议登记方法(一)登记方式凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续:1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。(二)登记时间2019年5月15日(周三)08:30-12:00、13:30-17:30(三)登记地点西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部六、其他事项(一)会议联系方式联系人:杨晟联系电话:029-87991257联系传真:029-87991266电子邮箱:600831@china.com(二)会议会期半天,食宿、交通等费用自理。特此公告。陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会2019年4月27日附件:授权委托书陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东账户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《2018年度董事会工作报告》2《2018年度监事会工作报告》3《2018年度财务决算报告》4《2019年度财务预算报告》5《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》6《关于续聘2019年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》7《2018年年度报告》及摘要8《关于预计2019年度日常关联交易的议案》9《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》10《关于2019年度购买理财产品计划的议案》11《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉及有关授权事项的议案》12《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。《普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告》相关文章推荐六:汉鼎宇佑:关于计提2017年度资产减值准备的公告证券代码:300300证券简称:汉鼎宇佑公告编号:2018-039汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于计提2017年度资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次计提资产减值准备情况概述1、本次计提资产减值准备的原因依据《企业会计准则第8号——资产减值》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2017年末应收账款、其他应收款和长期应收款(含一年内到期的长期应收款)资产项目进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提资产减值准备的资产项目。2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款(含一年内到期的长期应收款),计提资产减值准备共计5,248.17万元。具体为:项目年初余额(元)本期计提(元)本期减少(元)年末余额(元)坏账准备74,867,333.1852,481,737.856,315,794.90121,033,276.14注:上表中本期计提数52,481,737.85元,与坏账准备年末余额减去年初余额的差额46,165,942.95元相比,差异为6,315,794.90元,系原纳入合并财务报表范围的子公司四川宇佑通普系统工程有限公司于2017年9月30日累计计提的坏账准备6,203,610.93元和子公司深圳云影易投资管理有限责任公司于2017年12月31日累计计提的坏账准备103,533.53元。因2017年已处置上述两家子公司,故减少坏账准备金额6,315,794.90元。二、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备,将减少公司2017年度营业利润5,248.17万元,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法2017年度,公司基于合并报表层面应收账款、其他应收款和长期应收款(含一年内到期的长期应收款)账面余额计提的坏账准备共计5,248.17万元。本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大是指应收款项余额前五名单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。2、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据账龄分析法组合除已单独计提减值准备的应收款项外,相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备的计提方法账龄分析法组合账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)551至2年10102至3年20203至4年50504至5年50505年以上1001003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显着差异。坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。四、本次计提资产减值准备的审批程序本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第十七会议和第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提请公司2017年度股东大会审议。五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明公司于2018年4月23日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司对2017年应收账款、其他应收款和长期应收款(含一年内到期的长期应收款)计提资产减值准备5,248.17万元。董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见经核查,公司对应收账款和其他应收款计提减值准备是基于能够公允的反映公司的资产状况而进行的决策,符合公司生产经营情况。通过与公司2017年度审计机构和公司财资中心、审计部沟通,我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则,更加公允的反映公司的资产状况,符合公司资产的实际情况和相关政策的规定,没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序,同意公司本次计提资产减值准备。七、监事会意见公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对2017年相关资产计提资产减值准备5,248.17万元。监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。八、其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》等相关规定,本次计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例为61.64%,尚需提请公司2017年度股东大会审议。九、备查文件1、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;2、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》;3、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。特此公告。汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日《普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告》相关文章推荐七:天壕环境:第三届董事会第三十一次会议决议的公告天壕环境股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次董事会会议的召开情况天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2019年4月22日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2019年4月11日以电话、书面形式发出。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持,部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况全体董事经审议通过了以下议案:1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于的议案》。董事会认真听取了总经理肖双田所作的《2018年度总经理工作报告》,认为2018年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,完成了公司2018年度经营目标。2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于的议案》。公司《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。公司独立董事顾纯先生、符国群先生、曾涛先生分别向董事会提交了《2018详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《2018年度独立董事述职报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。3、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于的议案》。经审议,董事会认为:公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等,公司《2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司2018年年度报告第十一节“财务报告”。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。4、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于及的议案》。经审议,董事会认为:公司《2018年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告披露的提示性公告》(公告编号:2019-028)也将刊登在《证券时报》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。5、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于的议案》。经审议,董事会认为:2018年度,公司的内部控制制度符合公司的实际情况,制度健全且得到了有效执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷,公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。公司独立董事发表了独立意见。年度内部控制自我评价报告》。6、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于的议案》。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事发表了独立意见,财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了专项核查意见,审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的报告内容及相关专项意见。7、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于的议案》。经审议,董事会认为:公司《2019年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和股票配资资讯证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《2019年第一季度报告》。8、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》。经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年。该事项经过了独立董事的事前认可,独立董事出具了同意意见。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。预案>的议案》。根据信永中和会计师事务所审计,2018年母公司实现净利润62,610,703.03元,按净利润的10%提取法定盈余公积金6,261,070.30元,减去本年已分配利润18,667,406.97元,加上年初未分配利润446,075,682.81元,母公司年末可供分配利润483,757,908.57元。公司2018年度利润分配预案为:以母公司当前股本总数880,200,859股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派发现金股利17,604,017.18元(含税),占2018年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.86%。公司独立董事出具了明确的同意意见。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。10、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京赛诺水务科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天壕环境股份有限公司2016年度资产重组之业绩承诺实现情况的专项审核报告》(XYZH/2017BJA20404)、《关于天壕环境股份有限公司资产重组北京赛诺水务科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(XYZH/2018BJA20391)、《关于天壕环境股份有限公司资产重组北京赛诺水务科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(XYZH/2019BJA20453)赛诺水务2016年、2017年、2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润5,052.52万元、8,600.91万元、9,888.99万元,完成率分别为101.05%、122.87%、98.89%,累计实现净利润大于累计承诺净利润,无需进行股份补偿。财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《关于天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《关于北2019-025)及相关公告。11、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于霸州市正茂燃气有限公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《霸州正茂燃气有限公司2016年度审计报告》(XYZH/2017BJA20353)、《霸州正茂燃气有限公司2017年度审计报告》(XYZH/2018BJA20385)、《霸州正茂燃气有限公司2018年度审计报告》(XYZH/2019BJA20414),霸州正茂2016年、2017年、2018年实现经扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别为-1,402.04万元、-2,468.21万元、-1,774.71万元,未能完成2016年度、2017年度及2018年度业绩承诺。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《关于霸州市正茂燃气有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》(公告编号:2019-024)。12、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经审议,董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司的财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-026)。13、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-022)。三、备查文件1、《第三届董事会第三十一次会议决议》2、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》3、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》特此公告。天壕环境股份有限公司董事会2019年4月23日《普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告》相关文章推荐八:[公告]新泉股份:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司...时间:2019年02月25日17:26:21&nbsp中财网

证券代码:603179证券简称:新泉股份公告编号:2019-017

债券代码:113509债券简称:新泉转债

转股代码:191509转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年2月25日江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第

三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年作为本公司财务报告及内部控

制审计机构,较好地完成了本公司的各项审计工作,并按有关规定出具审计报告。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)自公司2012年改制以来一直为公司审

计机构,对公司持续经营情况比较了解,并能作出客观公正的评价,为此公司拟

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,

普邦股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告

2019年度财务审计费用60万元,内部控制审计费用20万元。

公司独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机

构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管

理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。

为保证审计工作的连续性与稳健性,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通

合伙)作为公司2019年度审计机构,聘期一年,2019年度财务审计费用60万

元,内部控制审计费用20万元,并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2019年2月25日

中财网

证券代码:603693证券简称:江苏新能公告编号:2019-017

江苏省新能源开发股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据股票配资资讯证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”、“江苏新能”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经股票配资资讯证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股股票118,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币9.00元,募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元,扣除不含税发行费用70,563,000.76元后,募集资金净额为人民币991,436,999.24元。上述募集资金已于2018年6月27日全部到位,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“天衡验字(2018)00049号”验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

注:直接投入募投项目为“补充流动资金、偿还银行贷款”项目直接使用的募集资金

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户管理,专款专用。

2018年7月,公司与南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、股票配资资讯银行股份有限公司江苏省分行营业部,公司与南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、股票配资资讯工商银行股份有限公司南京汉府支行,公司及公司全资子公司江苏国信灌云风力发电有限公司与南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、股票配资资讯银行股份有限公司江苏省分行营业部,分别联合签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

注:股票配资资讯工商银行股份有限公司南京长江路支行是股票配资资讯工商银行股份有限公司南京汉府支行的下属支行。

截至2018年12月31日,公司持有的尚未到期收回的募集资金现金管理金额为人民币60,000.00万元。

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,募投项目的资金使用情况详见本报告附表1:《2018年度募集资金使用情况对照表》。

2018年12月25日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司江苏国信灌云风力发电有限公司提供借款用于实施募集资金投资项目,总金额不超过人民币657,482,400.00元,公司将根据募投项目的建设进展及资金需求,在上述借款金额范围内分次逐步向江苏国信灌云风力发电有限公司提供借款。截至2018年12月31日,上述借款事项尚未发生。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据公司于2018年12月25日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金12,251.76万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,出具了“天衡专字(2018)01309号”鉴证报告。

截至2018年12月31日,公司实际使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币12,251.76万元。该项置换工作已完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2018年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2018年10月19日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

截至2018年12月31日,公司本年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

注1:3.00%,如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0225,扣除产品费用后,产品保底收益率3.00%(年率),如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于基准值加0.0225,扣除产品费用后,产品预期收益率4.20%(年率)。

注2:3.00%,如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于基准值加0.0225,扣除产品费用后,产品保底收益率3.00%(年率),如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0225,扣除产品费用后,产品预期收益率4.20%(年率)。

注3:3.00%,如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0135,扣除产品费用后,产品保底收益率3.00%(年率),如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于基准值加0.0135,扣除产品费用后,产品预期收益率3.80%(年率)。

注4:3.00%,如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于基准值加0.0135,扣除产品费用后,产品保底收益率3.00%(年率),如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0135,扣除产品费用后,产品预期收益率3.80%(年率)。

注5:本产品认购日为2018年12月29日。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2018年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2018年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2018年12月31日,除上述已披露情况外,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照股票配资资讯证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务。报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对《江苏省新能源开发股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为,江苏新能管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面符合股票配资资讯证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求,在所有重大方面如实反映了江苏新能2018年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

1、南京证券股份有限公司的核查意见

经核查,江苏新能严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2018年12月31日,江苏新能不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对江苏新能在2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

2、华泰联合证券有限责任公司的核查意见

经核查,江苏新能严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2018年12月31日,江苏新能不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对江苏新能在2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1:2018年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2019年4月10日

附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

注1:上表中募集资金总额为扣除发行费用的实际募集资金金额。

注2:自公司披露《首次公开发行股票招股意向书》至报告期末,本公司不存在调整募集资金承诺投资总额的情况。

注3:本公司未承诺募集资金投资项目各年度的投入金额。

注4:截至报告期末,该募集资金投资项目尚未完成建设,因此不能产生效益。

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