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新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告热点

新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:000997证券简称:新大陆公告编号:2019-023新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年5月17日新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二十次会议的通知,并于2019年5月29日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2名)。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:一、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意召开公司2018年年度股东大会。股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。二、审议通过《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意公司及其全资子公司广州网商商业保理有限责任公司与正规配资平台建设银行股份有限公司福建省分行开展商户云贷业务,并提供最高限额为人民币3亿元的担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为开展商户云贷业务提供担保的公告》。三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意为控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向华宝信托有限责任公司以小额贷款资产收益权转让方式申请融资额度人民币2亿元,并签订《债权收益权转让及回购合同》及《差额补足协议》。同时,公司拟为广州市网商小额贷款有限责任公司前述差额补足和回购义务承担全额连带保证责任,担保额度为人民币2亿元。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。四、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。为支持各子公司经营及业务发展需要,提高公司决策效率,预计2019年度公司将为各子公司提供额度不超过51亿元人民币的连带责任保证担保,上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限,实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。本议案尚需提交股东大会审议。具体详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于预计2019年度为子公司提供担保额度的公告》。特此公告。新大陆数字技术股份有限公司董事会2019年5月30日《新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告》相关文章推荐一:新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告证券代码:000997证券简称:新大陆公告编号:2019-023新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年5月17日新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二十次会议的通知,并于2019年5月29日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2名)。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:一、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意召开公司2018年年度股东大会。股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。二、审议通过《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意公司及其全资子公司广州网商商业保理有限责任公司与正规配资平台建设银行股份有限公司福建省分行开展商户云贷业务,并提供最高限额为人民币3亿元的担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为开展商户云贷业务提供担保的公告》。三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意为控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向华宝信托有限责任公司以小额贷款资产收益权转让方式申请融资额度人民币2亿元,并签订《债权收益权转让及回购合同》及《差额补足协议》。同时,公司拟为广州市网商小额贷款有限责任公司前述差额补足和回购义务承担全额连带保证责任,担保额度为人民币2亿元。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。四、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。为支持各子公司经营及业务发展需要,提高公司决策效率,预计2019年度公司将为各子公司提供额度不超过51亿元人民币的连带责任保证担保,上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限,实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。本议案尚需提交股东大会审议。具体详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于预计2019年度为子公司提供担保额度的公告》。特此公告。新大陆数字技术股份有限公司董事会2019年5月30日《新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告》相关文章推荐二:新大陆:第七届董事会第十二次会议决议公告证券代码:000997证券简称:新大陆公告编号:2018-060福建新大陆电脑股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年10月8日福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十二次会议的通知,并于2018年10月19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2名)。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:一、审议通过《公司2018年第三季度报告》及其正文,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2018年第三季度报告》及其正文。特此公告。福建新大陆电脑股份有限公司董事会《新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告》相关文章推荐三:新大陆:第七届董事会第十七次会议决议公告证券代码:000997证券简称:新大陆公告编号:2019-006新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年3月4日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十七次会议的通知,并于2019年3月15日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2名)。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:一、审议通过《关于向汇丰银行福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司因正常经营需要,董事会同意向汇丰银行福州分行申请综合授信额度2800万美元,期限一年。二、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行福州分行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行福州分行申请的3000万美元综合授信额度提供担保,期限一年。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。三、审议通过《关于为子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向正规配资平台大地财产保险股份有限公司深圳分公司提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意公司为全资子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向正规配资平台大地财产保险股份有限公司深圳分公司提供最高限额为4亿元人民币的担保。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。特此公告。新大陆数字技术股份有限公司董事会2019年3月16日《新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告》相关文章推荐四:新大陆:第七届董事会第十六次会议决议公告证券代码:000997证券简称:新大陆公告编号:2019-001新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年12月28日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十六次会议的通知,并于2019年1月10日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2名)。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:一、审议通过《关于向兴业银行福建省分行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司因正常经营需要,董事会同意向兴业银行福建省分行申请综合授信额度8亿元人民币,期限一年。二、审议通过《关于子公司广州网商商业保理有限责任公司发行资产收益权产品暨为其提供担保的的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司全资子公司广州网商商业保理有限责任公司(以下简称“网商保理”)为满足日常经营管理需要,拟在厦门国际金融资产交易中心有限公司登记、备案、发行“厦金中心-新大陆金融系列”总融资规模不超过5,000万的资产收益权产品(以下简称“产品”),承诺在产品到期时进行回购。公司董事会同意公司为网商保理提供担保,就网商保理之产品回购义务承担连带责任保证,担保额度为不超过人民币5,000万元。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。三、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆富民银行股份有限公司提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意公司为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆富民银行股份有限公司提供最高限额为1亿元人民币的担保。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。特此公告。新大陆数字技术股份有限公司董事会2019年1月11日《新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告》相关文章推荐五:新大陆:第七届董事会第十五次会议决议公告证券代码:000997证券简称:新大陆公告编号:2018-080新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年11月26日新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十五次会议的通知,并于2018年12月6日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2名)。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:一、审议通过《关于向正规配资平台民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司因正常经营需要,董事会同意向正规配资平台民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信8亿元人民币,期限一年。二、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向正规配资平台民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向正规配资平台民生银行股份有限公司福州分行申请的1.5亿元人民币综合授信提供担保,期限一年。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。三、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向正规配资平台民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向正规配资平台民生银行股份有限公司福州分行申请的3,000万元人民币综合授信提供担保,期限一年。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。四、审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。为加强公司募集资金的管理,提高使用效率,公司本次拟在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户,用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用,并将原存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的募集资金(含利息)1.5亿元划转至上述新开立的募集资金专户。本次新增及变更部分募集资金专户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,同意公司本次新增及变更部分募集资金专户事项。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于新增及变更部分募集资金专户的公告》。特此公告。新大陆数字技术股份有限公司董事会2018年12月7日《新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告》相关文章推荐六:新大陆:第七届董事会第十四次会议决议公告证券代码:000997证券简称:新大陆公告编号:2018-075福建新大陆电脑股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年11月2日福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十四次会议的通知,并于2018年11月14日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2名)。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,董事会经过认真核查,认为公司激励计划规定的授予条件已经成就,根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定,以及股东大会授权,董事会同意确定以2018年11月14日为授予日,向266名激励对象授予3,344万股限制性股票,授予价格为7.22元/股。关联董事林学杰先生已回避表决。公司独立董事对公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。特此公告。福建新大陆电脑股份有限公司董事会《新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告》相关文章推荐七:新大陆:关于召开2018年年度股东大会的通知新大陆数字技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2019年6月19日召开2018年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2018年年度股东大会;2、召集人:公司第七届董事会,2019年5月29日召开的公司第七届董事会第二十次会议决议召集;3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间为:2019年6月19日14:30。(2)网络投票时间为:2019年6月18日—2019年6月19日。其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月19日9:30至11:30和13:00至15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月18日15:00至2019年6月19日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。6、会议的股权登记日:2019年6月11日(星期二);7、出席对象:司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的律师。8、现场会议召开地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。二、会议审议事项1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;3、审议《公司2018年度财务决算报告》;4、审议《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》;5、审议《公司2018年度利润分配预案》(向全体股东每10股送3.00元);6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;7、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》;8、审议《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》;9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;10、审议《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》;11、听取公司独立董事2018年度述职报告。特别说明:1、以上第6、7、10三项提案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。2、以上第1、3、4、5、6、7项提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,第2提案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过,第8、9、10项提案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过(上述提案具体内容详见公司披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及其附件,公告编号2019-013,2019-014,2019-023)。3、上述议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100总议案√非累积投票提案1.00《公司2018年度董事会工作报告》√2.00《公司2018年度监事会工作报告》√3.00《公司2018年度财务决算报告》√4.00《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》√5.00《公司2018年度利润分配预案》(向全体股东每10股送3.00元)√6.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√7.00《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》√8.00《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》√9.00《关于为控股子公司提供担保的议案》√10.00《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》√四、现场会议登记办法1、登记方式:(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(委托人)的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。3、登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项1、会议联系方式联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部联系人:徐芳宁联系电话(传真):0591-83979997邮编:3500152、会议费用本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。七、备查文件1、公司第七届董事会第十九次会议决议;2、公司第七届董事会第二十次会议决议;3、公司第七届监事会第十二次会议决议;特此公告。新大陆数字技术股份有限公司董事会2019年5月30日参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码:360997;投票简称:大陆投票。2、提案内容:提案编码提案名称100总议案1.00《公司2018年度董事会工作报告》2.00《公司2018年度监事会工作报告》3.00《公司2018年度财务决算报告》4.00《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》5.00《公司2018年度利润分配预案》(向全体股东每10股送3.00元)6.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》7.00《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》8.00《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》9.00《关于为控股子公司提供担保的议案》10.00《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》3、填报表决意见或选举票数上述议案为非累积投票议案,股东可对议案填报表决意见:同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年6月19日09:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月18日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月19日(现场股东大会结束当日)15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。新大陆数字技术股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书兹委托先生(女士)代表本人出席新大陆数字技术股份有限公司2018年年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:议案议案内容表决意见序号同意反对弃权1《公司2018年度董事会工作报告》2《公司2018年度监事会工作报告》3《公司2018年度财务决算报告》4《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》5《公司2018年度利润分配预案》(向全体股东每10股送3.00元)6《关于回购注销部分限制性股票的议案》7《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》8《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》9《关于为控股子公司提供担保的的议案》10《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》一、委托人情况1、委托人单位名称或姓名:2、委托人身份证件号码或营业执照注册号:3、委托人股票账户:4、委托人持股数量:二、受托人情况1、受托人姓名:2、受托人身份证号:签署日期:年月日《新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告》相关文章推荐八:新大陆:关于法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告证券代码:000997证券简称:新大陆公告编号:2018-028福建新大陆电脑股份有限公司关于法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年3月29日召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举王晶女士担任公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人变更为王晶女士。根据上述决议及相关规定,公司向工商行政部门提交了办理法定代表人工商变更登记手续的相关资料。公司已于2018年5月11日收到了福建省工商行政管理局换发的《营业执照》,完成工商变更登记。公司新营业执照法定代表人变更为王晶女士,原营业执照其他登记内容保持不变。特此公告。福建新大陆电脑股份有限公司董事会2018年5月15日《新大陆:第七届董事会第二十次会议决议公告》相关文章推荐九:新大陆:第七届董事会第十三次会议决议公告证券代码:000997证券简称:新大陆公告编号:2018-063福建新大陆电脑股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年10月15日福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十三次会议的通知,并于2018年10月26日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2名)。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:一、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。1、公司中文名称拟由“福建新大陆电脑股份有限公司”变为“新大陆数字技术股份有限公司”。公司的证券简称及证券代码保持不变,仍为“新大陆”及“000997”。2、公司英文名称拟由“FujianNewlandComputerCo.,Ltd.”变为“NewlandDigitalTechnologyCo.,Ltd.”。3、公司原经营范围为:电子计算机技术服务及信息服务;电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁;移动通信及终端设备的开发、生产、销售;手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务;电子产品的开发、生产、销售;公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试;机电、消防工程设计;机电工程施工;消防工程施工;消防设备销售;建筑智能化工程设计施工(安防产品除外);对电子产品行业的投资;对外贸易;电子收银秤的研发、销售;电子收银秤的制造(具体内容及有效期详见许可证)。现拟变更为:数据处理和存储;电子计算机技术服务及信息服务;电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁;移动通信及终端设备的开发、生产、销售;手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务;电子产品的开发、生产、销售;公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试;机电、消防工程设计;机电工程施工;消防工程施工;消防设备销售;建筑智能化工程设计施工(安防产品除外);对电子产品行业的投资;对外贸易;电子收银秤的研发、销售;电子收银秤的制造(具体内容及有效期详见许可证)。4、根据上述公司名称、经营范围变更拟对《公司章程》进行相应的修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变更等相关手续。公司名称、经营范围及《公司章程》修订最终以工商行政管理部门核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》及《章程修订案》。二、审议通过《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。2018年9月25日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。激励计划草案披露后,由于部分激励对象工作关系变动等原因,同时为使本次激励计划更好的与公司实际岗位结构情况相结合,公司拟对2018年限制性股票激励计划的激励对象名单进行调整。公司本次激励对象人数由272人调整为266人,本次调整无新增激励对象的情形。本次股权激励计划授予激励对象的限制性股票总数、首次授予股票数量及预留股票数量均不变。激励对象名单调整后,本次激励计划授予各激励对象的限制性股票数量及其比例符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。关联董事林学杰先生已回避表决。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)修订说明的公告》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。三、审议通过《关于向正规配资平台邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信及用信的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司因正常经营需要,董事会同意向正规配资平台邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信及用信额度2.5亿元人民币,期限一年。四、审议通过《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司因正常经营需要,董事会同意向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度2.2亿元人民币,期限一年。五、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向正规配资平台邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信及用信提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向正规配资平台邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请的4,000万元人民币综合授信及用信提供担保,期限一年。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。六、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向正规配资平台进出口银行福建省分行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向正规配资平台进出口银行福建省分行申请的1.5亿元人民币综合授信提供担保,期限一年。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。七、审议通过《关于为控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向广州市融资担保中心有限责任公司提供反担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。董事会同意公司为控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向广州市融资担保中心有限责任公司提供反担保,担保额度为3,000万元。具体内容详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为控股子公司提供反担保的公告》。八、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意召开公司2018年第二次临时股东大会,并同意将公司第七届董事会第九次会议审议通过的《证券投资管理制度》、第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及本次董事会应由股东大会审议的议案一并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《正规配资平台证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。福建新大陆电脑股份有限公司董事会

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